Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗钱和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

发布时间:2019-07-11 16:12:06 来源:不思义棋牌-不可思议的棋牌-不可思议琪牌点击:6

  根据 @Proofofresearch 在 Twitter 上声称,这些资金的来源再一次被直接关联到了 Hydra Market。他表示:

  “这个地址没有 op_return 数据,但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此,我现在准备追溯这笔资金的源头,结果我找到了一个非常有趣的集群,你可以在 walletexplorer 网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次,这些交易与暗网 Hydra 有非常强的联系。”

  @Proofofresearch 进一步声称,这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关,Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance 等交易所内有些用户会出售自己的账户,而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前, @Proofofresearch 已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。

  @Proofofresearch 补充称,与暗网相关的所有资金后来都存放在了 Huobi 交易所,现在这些交易已经被 Huobi 与其他交易混合在一起了。

  @Proofofresearch 还表示:

  “现阶段,这些交易中没有客户参与其中。很明显,这些地址不能作为客户存款地址,这是一个保证。资金转到了 Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex 是这些被 Huobi 控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是,这些并不是存款地址,这些地址是 Huobi 用于 Mixing 资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”

  还有一个特殊的地址与 Bitfinex 交易所相关联,该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”,而且已经收到了 100 万比特币。@Proofofresearch 表示:

  “如前所述,Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex 在这次洗钱过程中都是彼此的‘好朋友’,他们混合、漂白资金,并以共生的方式运作。”